Sicurezza e conformità

Accesso responsabile dalla prima operazione.

Prima di operare devono essere compatibili persona, azienda, paese, prodotto e uso previsto; non basta che il percorso sia possibile.

Prima dell’attivazione

Controlli che seguono il flusso reale.

Verifichiamo la persona o l’azienda, i suoi rappresentanti e le informazioni necessarie per comprenderne l’attività.

Verifichiamo residenza, sede operativa, valute, circuiti e prodotti richiesti prima di attivare l’accesso.

Un’operazione può richiedere informazioni aggiuntive su fondi, controparte, conto bancario o wallet.

Cambiamenti di profilo, volume, percorso o rischio possono richiedere nuove verifiche o limitare temporaneamente una funzione.

Responsabilità chiare

Organizza accesso, esperienza, informazioni e assistenza. Singularity Fintech LLC non è una banca e non presenta licenze di terzi come proprie.

Conti virtuali, circuiti bancari, wallet, conversioni e verifiche possono dipendere dalle loro approvazioni, condizioni e limitazioni.

Informazioni e autorizzazioni limitate a quanto necessario per fornire e supervisionare il servizio.

Istruzioni e stati rilevanti predisposti per verifica e riconciliazione.

Un’operazione può essere sospesa quando lo richiede una verifica legale, operativa o di sicurezza.

Verifica preliminare

Descrivici attività, paesi, valute e destinazioni. Ti indicheremo documenti e percorso necessari.