Identiteit en activiteit
We verifiëren de persoon of onderneming, vertegenwoordigers en informatie die nodig is om de activiteiten te begrijpen.
Beveiliging en compliance
Verantwoorde toegang vanaf de eerste transactie.
Vóór een transactie moeten persoon, bedrijf, land, product en beoogd gebruik op elkaar aansluiten; alleen een technisch mogelijke route is niet genoeg.
Vóór activering
Controles die de echte geldstroom volgen.
Jurisdictie en product
We beoordelen woonplaats, bedrijfsadres, valuta, betaalrails en aangevraagde producten voordat toegang wordt geactiveerd.
Herkomst en bestemming
Een transactie kan extra informatie vereisen over geld, tegenpartij, bankrekening of wallet.
Doorlopende beoordeling
Wijzigingen in profiel, volume, route of risico kunnen nieuwe controles vereisen of een functie tijdelijk beperken.
Duidelijke verantwoordelijkheden
Technologie aan de ene kant. Financiële diensten aan de andere.
Singularity
Organiseert toegang, ervaring, informatie en ondersteuning. Singularity Fintech LLC is geen bank en presenteert licenties van derden niet als eigen licenties.
Onafhankelijke aanbieders
Virtuele rekeningen, bankrails, wallets, omwisselingen en controles kunnen afhangen van hun goedkeuringen, voorwaarden en beperkingen.
Minimaal noodzakelijke toegang
Informatie en rechten beperkt tot wat nodig is om de dienst te leveren en te bewaken.
Traceerbaarheid
Relevante instructies en statussen voorbereid voor beoordeling en reconciliatie.
Menselijke tussenkomst
Een transactie kan worden gepauzeerd als een juridische, operationele of veiligheidscontrole dit vereist.
Voorafgaande beoordeling
Een duidelijke aanvraag begint met de juiste informatie.
Vertel ons over je activiteiten, landen, valuta en bestemmingen. We geven aan welke documenten en route nodig zijn.