Identidade e atividade
Verificamos a pessoa ou empresa, os seus representantes e as informações necessárias para compreender a sua atividade.
Segurança e conformidade
Acesso responsável desde a primeira operação.
Antes de operar, a pessoa, a empresa, o país, o produto e a utilização prevista devem ser compatíveis; não basta que a rota seja possível.
Antes de ativar
Controlos que acompanham o fluxo real.
Jurisdição e produto
Analisamos residência, domicílio operacional, moedas, vias e produtos solicitados antes de ativar o acesso.
Origem e destino
Uma operação pode exigir informações adicionais sobre fundos, contraparte, conta bancária ou wallet.
Análise contínua
Alterações de perfil, volume, rota ou risco podem exigir novas verificações ou limitar temporariamente uma função.
Responsabilidades claras
Tecnologia de um lado. Serviços financeiros do outro.
Singularity
Organiza o acesso, a experiência, a informação e o apoio. A Singularity Fintech LLC não é um banco nem apresenta licenças de terceiros como próprias.
Prestadores independentes
Contas virtuais, vias bancárias, wallets, conversões e verificações podem depender das suas aprovações, termos e limitações.
Acesso mínimo necessário
Informação e permissões limitadas ao necessário para prestar e supervisionar o serviço.
Rastreabilidade
Instruções e estados relevantes preparados para análise e reconciliação.
Intervenção humana
Uma operação pode ser suspensa quando uma análise legal, operacional ou de segurança o exigir.
Análise prévia
Um caso claro começa com a informação correta.
Fale-nos da sua atividade, países, moedas e destinos. Indicaremos que documentação e rota se aplicam.